1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(154)'2018
  5. Система поддержки принятия решений соответствующих ст. 15 раздела третьего Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма»

Система поддержки принятия решений соответствующих ст. 15 раздела третьего Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма»

В.Ю. Дубницкий, А.М. Кобылин, О.А. Кобылин
Аннотации на языках:


Анотация: Рассмотрена проблема предотвращения отмывания доходов в ее историческом развитии. Показано, что это явление возникло раньше, чем появление соответствующего термина. Исследована динамика изменения количества сообщений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. Для анализа этого процесса использован показатель среднего темпа роста временного ряда и показатель среднего кумулятивного коэффициента роста временного ряда. Разработаны блок-схемы алгоритмов, которые обнаруживают демаскирующие признаки операций по отмыванию доходов. Демаскирующие признаки таких операций перечислены в ст. 15 раздела III Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма». Разработанные алгоритмы предложены для использования в системе поддержки принятия решений в соответствии со ст. 15 раздела третьего Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма».


Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, законы Украины, блок – схемы алгоритмов, средний темп роста, средний кумулятивный темп роста, системы поддержки принятия решений